Około 98 mln zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku nielegalnego procederu grupy przestępczej, której członkowie podejrzewani są o wyłudzanie podatku VAT. Śledztwo w tej sprawie prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Funkcjonariusze z opolskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji.
Nielegalne działanie mogło trwać kilka lat, a do sprawy zatrzymanych zostało 17 osób, którym przedstawiono zarzuty oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Śledczy podejrzewają, że mogło w nielegalnym procederze mogło uczestniczyć nawet 49 firm. Członkowie zatrzymanej grupy podejrzani są o wyłudzenie od Skarbu Państwa podatku VAT w ramach „karuzelowego obrotu towarami”, z wykorzystaniem procedury „wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów”. Jak wynika z ustaleń śledczych, przestępczy proceder polegał na obrocie tych samych granulatów tworzyw sztucznych, prawdopodobnie za pośrednictwem 45 krajowych i 4 zagranicznych podmiotów gospodarczych. Ten sam towar był przewożony do kolejnych polskich i zagranicznych firm, przy czym cały czas wytwarzana była nowa dokumentacja na granulat – czytamy na stronie policja.pl.
